احتيال الفوركس في باكستان

عملية احتيال جديدة: فيا تطلق التحقيق في فضيحة النقد الأجنبي فيا تبحث في صفقات مزعومة مشبوهة بين ويسترن يونيون (وو)، زاركو للصرافة المحدودة المحدودة (زيكبل) وبنك الدولة الباكستاني (سبب). الصورة: أرشيف وكالة التحقيقات الفيدرالية (فيا) بدأت تحقيقا في أكبر فضيحة صرف العملات الأجنبية في البلاد التي أفادت التقارير أنها تسببت في خسائر فادحة في البورصة الوطنية. تبحث وكالة فيا في صفقات مزعومة مشبوهة بين ويسترن يونيون (زو) وشركة زاركو للصرافة المحدودة (زيكبل) وبنك الدولة الباكستاني (سب) بسبب اختلاس في التحويلات المالية، وقد علمت "اكسبرس تريبيون". وسجلت قضية في مركز شرطة دائرة الشرطة في دائرة الشرطة في الوكالة، في حين صدرت أوامر اعتقال غير قابلة للإنقاذ من أجل الإدارة العليا لسياسة التصدير المشتركة (سب) من ناجمول ساكب. وقد استدعت الوكالة أيضا المدير التنفيذي الأول لشركة إبد أسد قريشي، والمدير التنفيذي لشركة إبد محمد منصور علي، والمدير الإضافي إبد مينودين، والمدير القطري لشركة "دبليو دبليو إس" عبد الحميد فريد، والرئيس السابق للبلاد سوبيا رحمن، ونائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (شركة ويسترن يونيون للخدمات المالية، .) جان كلود فرح. وظهرت أدلة على دفع الرسوم المدرسية لنجل ساكب من حساب زكبل بناء على تعليمات مباشر حياة ميرزا، الرئيس التنفيذي السابق لشركة زاركو. وبموجب القانون، يتعين على ساكب والمسؤولين المذكورين الآخرين في إدارة سياسة التصدير أن يقيدوا زكبل من التحويلات غير المشروعة للنقد الأجنبي خارج البلاد. وطبقا لقواعد الهيئة، يمكن لشركة تحويل العملات الأجنبية نقل 20 فقط خارج البلاد مقابل التحويلات الأجنبية الواردة في البلاد من الخارج. وكشف التحقيق ان زيكبل نقلت 35 عملة صرف العملات الأجنبية بالتواطؤ من بعض المسؤولين من وو و سبب. ونتيجة لذلك، ارتفعت قيمة الدولار مقابل الروبية بشكل حاد، مما تسبب في خسائر فادحة في البورصة. كما سلطت التحقيقات التي أجرتها فيا الضوء على وو لا تدفع فلسا واحدا في الضرائب على الرغم من أنها تحقق ربحا تقريبي قدره 1.5 مليار روبية في السنة. ويقوم فريق التحقيق التابع للوكالة أيضا بفحص مسألة مشاركة ضباط الشرطة في التهرب. وقد ادعى مسؤولو وكالة التحقيقات الفيدرالية المألوفة بالتحقيقات أنه إذا تم القبض على المتهمين وتقديم السجلات المطلوبة إلى وكالة الاستخبارات المالية، فإن ذلك سيساعد على وقف التحويل غير المشروع للنقد الأجنبي في الخارج في المستقبل. ومع ذلك، فقد تم جعل المهمة صعبة بالنسبة لوكالة الاستخبارات المالية حيث رفض مسؤولو الشركة تقديم السجلات المطلوبة، بينما منعت وزارة المالية ومصرف الدولة أيضا ممثلي وو من الانضمام إلى التحقيق. نشرت في اكسبريس تريبيون، 12 أبريل. 2013. اقرأ القصة الكاملة حاكم استقالة سب وإلغاء تراخيص ويسترن يونيون وشركة زاركو للصرافة المحدودة. ولكن قبل أن 8230RESIGN. ويشارك موظفك، وتكون مسؤولا عن الإشراف على الأداء الفعال للهيئة. إذا كان سبب هو إهمال على مقياس متجانسة مثل هذا 8230 أنت مسؤول. لا شيء سيحدث ل ويسترن يونيون وسوف ينطلق 8216scot free.8217 إذا كان زاركو ربما، تشارك في فيسكو مماثلة منذ سنوات عديدة، كيف أنها لا تزال تعمل سلام 12 أبريل 2013 - 12:25 بيإم ينبغي أيضا أن ضباط التحقيق تسليط الضوء : 1. شقيق صاحب زيكبل هو البنجاب 2. متى انضم السيد منصور والسيد مويني الدين إلى إبد 3. هل مقدم الشكوى مواطن من باكستان (أي لا يحمل جنسية مزدوجة) إذا كان الجواب نعم، الحصول على الجنسية الثانية 4. لماذا كانت نفس الادعاءات على سبب اسقاط مرتين في وقت سابق 5. ماذا عن الأموال المستحقة على الرئيس التنفيذي زكبل للوكالء 6. ماذا عن التهرب الضريبي من قبل زكبل 7. ماذا فعل الرئيس التنفيذي لشركة زكبل قبل إنشاء زكبل 8. لماذا تركت سوبيا رحمن باكستان في عام 2010 9. لماذا قامت ويسترن يونيون بمنح زائدة على الحد الأقصى ل زكبل (في فترة سبيا رحمن) 10. هل لدى حميد فريد خبرة سابقة في التحويلات قبل تعيينه المدير القطري ل وو-باكيستان أمب أفغانستان إذا لم يكن ثم س ن هو الذي تم تعيينه في هذا المنصب ما هو طابع السيد حميد فريد يجب أن نوقف هذا المضايقات من ضباط سبب صادقة بناء على طلب من 823082308230. المعلومات الواردة في التقرير غير كاملة وغير صحيحة. ينبغي معالجة المسائل التالية. 1. من الذي قدم الشكوى هو مجال فيا أو ناب أو سبب نفسها 2. هل هناك أي إدارة سياسة التصدير في سبب 3. أعتقد ناجم هو مدير إضافي ليس المدير المشترك الأب 4. أشك إذا كان هناك أي مدير تنفيذي أقدم في الهيئة، ولكن ينبغي النظر إلى أن برنامج مبادرة التحويلات المالية الباكستانية بري (بري)، التي كان ناجم رئيسا لها، حققت نجاحا هائلا وكسر جميع السجلات السابقة. ومع ذلك، فإنه يجب أن يواجه التحقيق، وإذا لم يكن هناك الأسطح بعد التحقيق، سبب و نجم يجب أن تقدم قضية التشهير ضد مقدم الطلب. وعلاوة على ذلك، من أجل محاكمة شفافة يجب أن يكون فريق العمل التحقيق المعرفة والخبرة ذات الصلة. أبريل 19، 2013 - 11:48 آم تقدم فوركس ليسنسس غلوبال سولوتيونس الحلول التكنولوجية المتطورة للشركات والبدء في تداول العملات الأجنبية كفد أمب كفد 23 مايو 2013 - 1:29 م يجب على فيا وقف تحقيقاتها لأنها خسرت 4 سنوات في هذا النزاع. وهذا ليس فقط انتهى طريقة للدخل والاستثمار الأجنبي في باكستان ولكن أيضا انزعج حياة الآلاف إمبليويز الذين تم إرفاقهم في زكبل في باكستان. وأنا أفهم شخصيا أنه لا توجد قضية صالحة لنقل الرسوم المدرسية من أي شخص بدلا من رفع فينغور على ضابط سبب نجمول ساكب. يجب على المحققين التفكير بأمة باكستان ووقف أعمالها ضد جميع المسؤولين لتسهيل عمليات زيبكل. 23 مايو 2013 - 1:31 م يجب على فيا وقف تحقيقاتها لأنها خسرت 4 سنوات في هذا النزاع. وهذا ليس فقط انتهى طريقة للدخل والاستثمار الأجنبي في باكستان ولكن أيضا انزعج حياة الآلاف إمبليويز الذين تم إرفاقهم في زكبل في باكستان. وأنا أفهم شخصيا أنه لا توجد قضية صالحة لنقل الرسوم المدرسية من أي شخص بدلا من رفع فينغور على ضابط سبب نجمول ساكب. يجب على المحققين التفكير في أمة باكستان ووقف إجراءاتها ضد جميع المسؤولين لتسهيل عمليات زيبكل. في استخدام هذا الموقع تعتبر أنك قد قرأت ووافقت على الشروط والأحكام التالية: تنطبق المصطلحات التالية على هذه الشروط و الشروط وبيان الخصوصية وإخلاء المسؤولية إشعار وأية أو جميع الاتفاقات: العميل، أنت ويشير لك، والشخص الوصول إلى هذا الموقع وقبول شروط وأحكام الشركة. الشركة، أنفسنا، نحن ونحن، يشير إلى شركتنا. الطرف، الأطراف، أو لنا، يشير إلى كل من العميل وأنفسنا، أو إما العميل أو أنفسنا. جميع المصطلحات تشير إلى العرض والقبول والنظر في الدفع اللازم لتنفيذ عملية مساعدتنا للعميل في أنسب طريقة، سواء من خلال اجتماعات رسمية لفترة محددة، أو أي وسيلة أخرى، لغرض صريح من تلبية يحتاج العملاء فيما يتعلق بتوفير منتجات الخدمات المذكورة للشركة، وفقا للقانون الدولي الساري ووفقا له. أي استخدام للمصطلحات المذكورة أعلاه أو كلمات أخرى في المفرد، الجمع، والرسملة و هيش هي أو أنها، تؤخذ على أنها قابلة للتبديل، وبالتالي كما يشير إلى نفسه. ونحن ملتزمون بحماية خصوصيتك. الموظفين المصرح لهم داخل الشركة على أساس الحاجة إلى معرفة فقط استخدام أي معلومات تم جمعها من العملاء الأفراد. نحن نراجع باستمرار أنظمتنا وبياناتنا لضمان أفضل خدمة ممكنة لعملائنا. وقد أنشأ البرلمان جرائم محددة لاتخاذ إجراءات غير مصرح بها ضد نظم البيانات والبيانات الحاسوبية. وسوف نحقق في أي إجراءات من هذا القبيل بهدف مقاضاة وأداء الإجراءات المدنية لاسترداد الأضرار التي لحقت بالمسؤولين عنها. نحن مسجلون بموجب قانون حماية البيانات لعام 1998 وعلى هذا النحو، قد يتم تمرير أي معلومات تتعلق بالعميل وسجلات العميل الخاصة بهم إلى أطراف ثالثة. ومع ذلك، تعتبر سجلات العميل سرية، وبالتالي لن يتم الكشف عنها إلى أي طرف ثالث، باستثناء مغناطيس المالية. إذا كان مطلوبا قانونا أن تفعل ذلك للسلطات المختصة. لن نقوم ببيع أو مشاركة أو تأجير معلوماتك الشخصية إلى أي طرف ثالث أو استخدام عنوان بريدك الإلكتروني للبريد غير المرغوب فيه. أي رسائل البريد الإلكتروني المرسلة من قبل هذه الشركة ستكون فقط في اتصال مع توفير الخدمات والمنتجات المتفق عليها. إخلاء المسؤولية الاستثناءات والقيود يتم توفير المعلومات على هذا الموقع على أساس. إلى أقصى حد يسمح به القانون، فإن هذه الشركة: تستثني جميع الإقرارات والضمانات المتعلقة بهذا الموقع ومحتوياته أو التي يمكن أو تقدمها من قبل أي من الشركات التابعة أو أي طرف ثالث، بما في ذلك فيما يتعلق بأي أخطاء أو سهو في هذا الموقع و تستثني جميع مسؤوليات الأضرار الناشئة عن أو فيما يتعلق باستخدامك لهذا الموقع. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الخسارة المباشرة أو فقدان الأعمال أو الأرباح (سواء كان أو لم يكن فقدان هذه الأرباح متوقعا، نشأ في السياق العادي للأشياء أو كنت قد نصحت هذه الشركة من احتمال حدوث هذه الخسارة المحتملة)، والضرر الناجم عن إلى جهاز الكمبيوتر، وبرامج الكمبيوتر، والأنظمة والبرامج والبيانات الخاصة بك أو أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية أو عرضية أخرى. فينانس لا تستبعد ماغنيتس المسؤولية عن الوفاة أو الإصابة الشخصية الناجمة عن إهمالها. تنطبق الاستثناءات والقيود المذكورة أعلاه فقط على المدى الذي يسمح به القانون. لا يتأثر أي من حقوقك القانونية كمستهلك. نحن نستخدم عناوين إب لتحليل الاتجاهات وإدارة الموقع وتتبع حركة المستخدمين وجمع المعلومات الديموغرافية الواسعة للاستخدام الإجمالي. لا يتم ربط عناوين إب بالمعلومات الشخصية. بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة لإدارة الأنظمة والكشف عن أنماط الاستخدام وأغراض تحري الخلل وإصلاحه، فإن خوادم الويب تسجل معلومات الدخول القياسية تلقائيا بما في ذلك نوع المتصفح، ورسائل الوصول إلى الوقت، وعنوان ورل المطلوب، وعنوان ورل للإحالة. لا تتم مشاركة هذه المعلومات مع أطراف ثالثة ويتم استخدامها فقط في هذه الشركة على أساس الحاجة إلى المعرفة. لن يتم استخدام أي معلومات يمكن التعرف عليها بشكل فردي تتعلق بهذه البيانات بأي طريقة مختلفة عن تلك المذكورة أعلاه دون الحصول على إذن صريح منك. مثل معظم المواقع على شبكة الإنترنت التفاعلية هذا موقع الشركة أو إيسب يستخدم ملفات تعريف الارتباط لتمكيننا من استرداد تفاصيل المستخدم لكل زيارة. وتستخدم الكوكيز في بعض مناطق موقعنا لتمكين وظائف هذه المنطقة وسهولة الاستخدام لأولئك الناس الذين يزورون. روابط إلى هذا الموقع لا يجوز لك إنشاء رابط إلى أي صفحة من صفحات هذا الموقع دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة. إذا قمت بإنشاء رابط إلى صفحة من هذا الموقع يمكنك القيام بذلك على مسؤوليتك الخاصة والاستثناءات والقيود المنصوص عليها أعلاه سوف تنطبق على استخدامك لهذا الموقع عن طريق الربط به. روابط من هذا الموقع نحن لا نراقب أو نراجع محتوى مواقع الأطراف الأخرى التي ترتبط بها من هذا الموقع. إن الآراء المعرب عنها أو المواد التي تظهر على مثل هذه المواقع ليست بالضرورة مشتركة أو معتمدة من قبلنا ولا ينبغي اعتبارها ناشر هذه الآراء أو المواد. يرجى العلم بأننا غير مسؤولين عن ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بهذه المواقع. ونحن نشجع المستخدمين على أن يكونوا على علم عندما يغادرون موقعنا أمبير لقراءة بيانات الخصوصية من هذه المواقع. يجب عليك تقييم أمن وجدارة أي موقع آخر متصل بهذا الموقع أو الوصول إليه من خلال هذا الموقع بنفسك، قبل الكشف عن أي معلومات شخصية لهم. هذه الشركة لن تقبل أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بأي شكل من الأشكال، مهما كان سببها، الناتجة عن الكشف الخاص بك إلى أطراف ثالثة من المعلومات الشخصية. حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى ذات الصلة موجودة على جميع النصوص المتعلقة بخدمات الشركة والمحتوى الكامل لهذا الموقع. كل الحقوق محفوظة. جميع المواد الواردة في هذا الموقع محمية بموجب قانون حقوق الطبع والنشر في الولايات المتحدة ولا يجوز نسخها أو توزيعها أو نقلها أو عرضها أو نشرها أو بثها دون الحصول على إذن كتابي مسبق من مجلة ماغنيس ماغنيتس. لا يجوز لك تغيير أو إزالة أي علامة تجارية أو حقوق طبع ونشر أو إشعار آخر من نسخ المحتوى. جميع المعلومات في هذه الصفحة هي عرضة للتغيير. استخدام هذا الموقع يشكل قبول اتفاق المستخدم. الرجاء الإطلاع على سياسة الخصوصية وإخلاء المسؤولية القانونية. تداول العملات الأجنبية على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. درجة عالية من الرافعة المالية يمكن أن تعمل ضدك وكذلك بالنسبة لك. قبل اتخاذ قرار لتداول العملات الأجنبية يجب عليك النظر بعناية أهدافك الاستثمارية، ومستوى الخبرة والشهية المخاطر. هناك احتمال أن تتمكن من الحفاظ على فقدان بعض أو كل من الاستثمار الأولي الخاص بك، وبالتالي يجب أن لا تستثمر المال الذي لا يمكن أن تخسره. يجب أن تكون على علم بجميع المخاطر المرتبطة بتداول العملات الأجنبية وطلب المشورة من مستشار مالي مستقل إذا كان لديك أي شكوك. الآراء التي أعرب عنها في ماغنيتس المالية هي تلك من المؤلفين الفردية ولا تمثل بالضرورة رأي شركة فث أو إدارتها. فينانس ماغناتس لم يتحقق من دقة أو أساس - في الواقع من أي مطالبة أو بيان أدلى به أي مؤلف مستقل: قد تحدث أخطاء وسهو. أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحاليل أو أسعار أو معلومات أخرى تحتوي على هذا الموقع، من قبل ماغنيتس المالية، موظفيها أو الشركاء أو المساهمين، يتم تقديمها كتعليق السوق العام ولا تشكل المشورة الاستثمارية. لن تتحمل شركة ماغنيتس المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي خسارة في الأرباح، والتي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر من استخدام هذه المعلومات أو الاعتماد عليها. لا يتحمل أي من الطرفين المسؤولية تجاه أي إخفاق في أداء أي التزام بموجب أي اتفاق يكون نتيجة لحدث خارج عن سيطرة هذا الطرف بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي قانون من أعمال الله والإرهاب والحرب والتمرد السياسي والتمرد وأعمال الشغب أو الاضطرابات المدنية أو أعمال السلطة المدنية أو العسكرية أو الانتفاضة أو الزلزال أو الفيضانات أو أي حالة طبيعية أو إنسانية أخرى خارجة عن إرادتنا، مما يؤدي إلى إبرام اتفاق أو عقد مبرم، ولا يمكن توقعه على نحو معقول. ويتعين على أي طرف يتأثر بهذا الحدث إبلاغ الطرف الآخر فورا وبذل جميع الجهود المعقولة للامتثال لبنود وشروط أي اتفاقية واردة في هذه الوثيقة. عدم قيام أي من الطرفين بالإصرار على الأداء الصارم لأي حكم من أحكام هذه الاتفاقية أو أي اتفاق أو عدم قيام أي من الطرفين بممارسة أي حق أو تعويض يحق له بموجبه أو يحق له بموجبه ألا يشكل تنازلا عنه ولا يجوز أن يسبب تخفيض الالتزامات بموجب هذا الاتفاق أو أي اتفاق. ولا يسري أي تنازل عن أي من أحكام هذا الاتفاق أو أي اتفاق ما لم ينص صراحة على أن يكون ذلك وموقعا من الطرفين. إشعار بالتغييرات تحتفظ الشركة بالحق في تغيير هذه الشروط من حين لآخر حسب ما يراه مناسبا، وسيعني استمرار استخدامك للموقع قبولك لأي تعديل لهذه الشروط. إذا كانت هناك أية تغييرات في سياسة الخصوصية، فسوف نعلن أن هذه التغييرات تم إجراؤها على صفحتنا الرئيسية وعلى الصفحات الرئيسية الأخرى على موقعنا. إذا كانت هناك أي تغييرات في كيفية استخدامنا لعملائنا في الموقع معلومات التعريف الشخصية، سيتم إرسال إشعار بالبريد الإلكتروني أو البريد البريدي للمتأثرين بهذا التغيير. سيتم نشر أي تغييرات على سياسة الخصوصية على موقعنا على الويب قبل 30 يوما من حدوث هذه التغييرات. لذلك ننصحك بإعادة قراءة هذا البيان بشكل منتظم. هذه الشروط والأحكام تشكل جزءا من الاتفاقية بين العميل وأنفسنا. إن دخولك إلى هذا الموقع الإلكتروني والتعهد بحجز أو اتفاقية يشير إلى تفهمك واتفاقك وقبولك وإشعار إخلاء المسؤولية والشروط والأحكام الكاملة الواردة في هذه الوثيقة. حقوقك القانونية القانونية لا تتأثر. فينانس ماغناتس 2015 جميع الحقوق محفوظة إنترناشونال فوريكس فرودس والمخالفات: باكستان ونيجيريا وسري لانكاشاهيد 777 (shahid777) 2012-12-08 19:39:32 0500 1 فتحت حساب 1500 مع وسيط إكسنيس مقرها في نز أمبير الآن أفتر 1 أشهر ط وقد ربح 5400. مجموع حقوق المساهمين هو 5400 الربح 1500 استثمار المبلغ. total الأسهم الآن 6900. الآن أنا ولد ترغب في سحب الأرباح بلدي أمبير والحفاظ على المبلغ المستثمر الأصلي حتى أريد أن سحب 5400 عن طريق التحويل المصرفي. السؤال هو شود ط نتوقع مكالمة أو زيارة فرم دائرة حكومية تطلب مني أي تفاصيل وت إذا كانوا يقولون غير قانوني. سوف أكون قادرة على تحقيق أرباحي "أنا تخطط لإنهاء عملي و أود التركيز على التداول بجدية الآن. لذلك أريد إجابات فرم من ذوي الخبرة التجار. إذا وجهك أي مشكلة في هذا العمل. john2 (john2) 2012-12-08 19:52:54 0500 2 تداول الفوركس هو 100 في المئة القانونية في كل بلد ولكن في أوروبا وأمريكا عليك أن تعلن ودفع الضرائب ولكن في باكستان معفاة من الضرائب. إذا اخترت الانسحاب في باكستان لا اختيار بنك جيد مثل باركليز أو شيء لا حماقة المحلية. اعتدت أن أكون متداول بدوام كامل جدا ولكن اسمحوا لي أن أقول لك شيئا لا يمكن أبدا الفوز أكثر ثن 50 من الوقت في تداول العملات الأجنبية يعتمد أيضا على الأدوات التي تستخدمها. أوصي الحفاظ على عملك والقيام بدوام جزئي تداول الفوركس ل أتليست في السنة. بعد ذلك عندما يكون لديك ثقة حول باترس ولا عاطفيا أتاتشد محاولة كونه متفرغ الفوركس تاجر ثن رعاية. بس تم تداول العملات الأجنبية منذ عام 2008. Enigma90 (Enigma90) 2012-12-08 21:30:46 0500 3 فتحت حساب 1500 مع وسيط إكسنيس مقرها في نز أمبير الآن أفتر 1 أشهر لدي الربح من 5400. مجموع حقوق الملكية هو 5400 الربح 1500 استثمار المبلغ. total الأسهم الآن 6900. الآن أنا ولد ترغب في سحب أرباحي أمبير والحفاظ على المبلغ المستثمر الأصلي حتى أريد أن سحب 5400 عن طريق التحويل المصرفي. السؤال هو شود أتوقع مكالمة أو زيارة فرم دائرة حكومية يسألني أي تفاصيل وت إذا كانوا يقولون غير قانوني. سوف أكون قادرة على تحقيق أرباحي "أنا تخطط لإنهاء عملي و أود التركيز على التداول بجدية الآن. لذلك أريد إجابات فرم من ذوي الخبرة التجار. إذا وجهك أي مشكلة في هذا العمل. 5400 الربح في الشهر. كيف ش إدارة ذلك. هذا لا يصدق. يرجى حصة أور الخبرة، إذا كنت لا تمانع. شكرا باكتوسيفيكفايز (باكتوسيفيكفايز) 2012-12-08 22:05:29 0500 4